湖南國科微(62.390, -6.44, -9.36%)電子股份有限公司

　　 關(guān)于董事辭職及選舉董事的公告

　　 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　 湖南國科微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事、副總經(jīng)理姜黎先生的書面辭呈, 姜黎先生因個人原因辭去董事、副總經(jīng)理職務(wù)，同時辭去董事會薪酬與考核委員會委員職務(wù)且其不再擔(dān)任公司其他任何職務(wù)，其原定任期至2018年9月15日。根據(jù)《公司法》、公司《章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，姜黎先生的辭職自2018年4月23日生效。截至本公告日，姜黎先生未直接持有公司股票。其間接持有的公司股票，姜黎先生承諾離任后六個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所持間接股份并遵守深圳證券交易所最新發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)上市公司離任董事減持股份的要求。姜黎先生擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理及董事會薪酬與考核委員會委員期間，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，為公司的成長和發(fā)展做出了重要貢獻，公司董事會對姜黎先生所作的貢獻表示衷心感謝！

　　 根據(jù)《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司控股股東湖南國科控股有限公司提名，董事會提名委員會資格審核并通過，并經(jīng)公司2018年4月23日召開的第一屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于選舉周士兵先生為公司董事的議案》，提名周士兵先生為第一屆董事會董事候選人（簡歷詳見附件），任期自股東大會選舉通過之日起至本屆董事會屆滿，該議案需提交公司2017年度股東大會審議。周士兵先生現(xiàn)任國科微電子副總經(jīng)理、CTO，符合相關(guān)任職資格。公司獨立董事對此議案發(fā)表了同意的獨立意見。

　　 特此公告。

　　 湖南國科微電子股份有限公司董事會

　　 2018 年4月24日2附件：

　　 周士兵先生簡歷

　　 周士兵，男，1968年3月出生，碩士學(xué)歷。本科畢業(yè)于清華大學(xué)電子工程專業(yè)，碩士畢業(yè)于中國科學(xué)院成都計算所自動控制專業(yè)。1994年8月至1995年6月，就職于深圳國興微電子公司，擔(dān)任工程師；1995年6月至2009年8月，就職于華為技術(shù)有限公司，擔(dān)任總監(jiān)；2009年8月至2012年12月，就職于長運通光電技術(shù)有限公司，擔(dān)任副總裁；2013年1月至2014年2月，就職于深圳珈偉光伏照明股份有限公司，擔(dān)任副總裁；2014年3月，加入國科微電子，現(xiàn)任國科微電子副總經(jīng)理、CTO。

　　 周士兵先生具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，不存在《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司董事的情形。周士兵先生與公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未直接持有上市公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。周士兵先生目前持有公司股東長沙芯途投資管理有限公司7.14%的股權(quán)（截至公告日，長沙芯途投資管理有限公司持有公司股份13,466,025股，占公司總股本的12.05%），不是失信被執(zhí)行人。